第1884章 主持大局（第3頁）

潘春強的公司，是否具有偽造、變造、隱匿或擅自銷毀賬簿和記賬憑證的行為。這些行為往往是公司為了逃避稅務審查而采取的常見手段。如果發(fā)現(xiàn)類似情況，應進一步深入調查，并收集相關證據。

公司在賬簿上是否有多列支出、不列或少列收入的情況。例如，公司可能通過明銷暗記、不開發(fā)票或以白條抵庫不記銷售等方式隱瞞實際銷售收入。此外，還需留意公司是否利用罰款、滯納金、違約金等沖減銷售收入，或將產品直接作價抵債款后不記銷售等。

潘春強有這么多的收入，據他所言，都是公司的合法收益。

那他的公司，就必須有相對應的收入和稅收報表。

這種事情，只要認真稽查，就沒有查不出來的。

錢從哪里來？

交了多少稅？

就算可以造假，但假的畢竟是假的，經不起調查。

調查組發(fā)現(xiàn)，潘春強公司，前不久有多筆收入，加在一起，高達兩億多元，都是非法的。

這還是只是近期的收益！

他們通過偽造商業(yè)票據、虛報進出口價格或注冊空殼公司制造虛假貿易背景，還有，以非法資金抵押獲取合法貸款，或利用期貨、期權等衍生品交易混淆資金流向。??

也就是說，潘春強公司這兩億多的收入，來路都不正，通過各種手段進行洗白，其實并不是他們公司的正當收益。

這讓張俊想到了竹賢茶樓。

竹賢茶樓做的是掮客生意，在官員和商人之間架起交流的橋梁。

那些行賄用的資金，肯定不會直接打入某些人的財戶，而會通過各種手段，進行洗白。

資金洗白的手段是多種多樣的。

??虛擬資產交易?；入侵金融系統(tǒng)刪除交易記錄或偽造支付指令；購買?購物卡、黃金等實物并快速轉售變現(xiàn)，詐騙分子常以高回報兼職誘騙他人代購；利用地下錢莊或民間借貸網絡跨境轉移資金，或通過離岸賬戶匿名操作；??指揮受害人提取現(xiàn)金并交給車手，規(guī)避線上轉賬監(jiān)管。

等等手段，都可以達到洗錢犯罪的目的。

現(xiàn)在市里要做的，一是抓捕潘春強；二是調查他公司資金的來源和去向。

除了埋在別墅池子底下價值五億多元的黃金，潘春強公司的資金，肯定還會流向其他地方，甚至是境外賬戶。