清風(fēng)市紀(jì)委臨時指揮點(diǎn),氣氛比往日更加凝重且忙碌。白板上,原本錯綜復(fù)雜的人物關(guān)系圖旁邊,多出了一張巨大的、寫滿各種箭頭和符號的資金流向草圖。楚峰、秦朗、林雪見、趙小雨圍在桌旁,桌上攤滿了大量的銀行流水、企業(yè)報表和審計報告。
楚峰眼中帶著血絲,但精神卻高度亢奮,他指著資金流向圖上的幾個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),語氣斬釘截鐵:“同志們,從孫為民的供述,結(jié)合賀詩玥提供的模糊線索,再經(jīng)過我們這段時間聯(lián)合金融辦、稅務(wù)局和人民銀行反洗錢處兄弟單位的秘密核查,現(xiàn)在已經(jīng)基本可以確定!‘瓷窯會’的核心命脈,就隱藏在這一系列錯綜復(fù)雜、層層嵌套的關(guān)聯(lián)交易和資金劃轉(zhuǎn)之中!”
他拿起激光筆,紅色的光點(diǎn)落在草圖中央的幾個核心框上:“看這里!遠(yuǎn)山集團(tuán)旗下,除了明面上的房地產(chǎn)、酒店業(yè)務(wù),還控制著至少十幾家看似毫不相干的公司,比如這家‘誠信建筑’、‘鑫旺貿(mào)易’、‘博古藝術(shù)品投資公司’……而天明集團(tuán)那邊,情況類似,有‘快速物流’、‘科信科技’、‘鼎盛金融’等。這些公司之間,存在著大量無法解釋真實貿(mào)易背景的資金往來,數(shù)額巨大,頻率異常!”
秦朗緊鎖眉頭,指著一條復(fù)雜的箭頭:“楚組,你看這條線,資金從遠(yuǎn)山集團(tuán)的一個子公司,通過‘誠信建筑’過橋,轉(zhuǎn)入‘博古藝術(shù)品投資’,然后這家公司就在境外拍賣行以天價拍下幾件來源不明的古董字畫,最后資金又通過一系列離岸空殼公司,輾轉(zhuǎn)流入一個與天明集團(tuán)關(guān)聯(lián)的海外賬戶……這分明就是在洗錢!”
“不僅僅是洗錢!”趙小雨補(bǔ)充道,她面前攤開的是稅務(wù)局提供的部分企業(yè)納稅申報復(fù)印件,“我們發(fā)現(xiàn),這些關(guān)聯(lián)公司之間存在大量的虛假合同和虛開發(fā)票,虛構(gòu)工程項目和貿(mào)易額,虛增成本,惡意做虧,以達(dá)到逃稅、套取銀行貸款和非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的!特別是清江新區(qū)的幾個大型項目,招標(biāo)過程疑似被遠(yuǎn)山和天明集團(tuán)操控,中標(biāo)價遠(yuǎn)高于市場合理水平,其中可能存在巨大的利益輸送空間!”
林雪見猛地一拍桌子,怒道:“媽的!這群蛀蟲!他們這是把國家的錢、銀行的錢、老百姓的血汗錢,當(dāng)成了他們自家窯廠里的泥巴,想怎么捏就怎么捏,想往哪兒搬就往哪兒搬!光是初步查實的這幾筆異常資金流動,涉及金額就高達(dá)數(shù)十億!這背后是多少被侵占的國有資產(chǎn)?是多少被坑害的股民和儲戶?”
楚峰面色冷峻,沉聲道:“這還只是冰山一角!根據(jù)孫為民的零星供述和我們的分析,‘瓷窯會’很可能還有一套更隱蔽的‘貢獻(xiàn)度’記錄體系。成員通過其控制的企業(yè)向組織輸送利益,或者完成某些‘特殊任務(wù)’,都會獲得相應(yīng)的‘積分’或‘評級’,這直接關(guān)系到他們在組織內(nèi)的地位和所能分配到的資源。這簡直就是一個披著現(xiàn)代企業(yè)外衣的、封建幫會式的利益分贓機(jī)制!”
他走到窗前,看著樓下街道上熙熙攘攘的車流人群,聲音沉重:“同志們,我們面對的,不僅僅是一群貪官污吏和黑心商人,更是一個寄生在國家經(jīng)濟(jì)肌體上的、極其貪婪而狡猾的毒瘤!他們利用金融工具的復(fù)雜性、監(jiān)管的滯后性和跨境資本的流動性,構(gòu)建了一個龐大的、隱形的黑色利益分配網(wǎng)絡(luò)。打擊他們,不僅僅是為了懲處幾個腐敗分子,更是為了捍衛(wèi)我們的經(jīng)濟(jì)安全,守護(hù)人民群眾的財產(chǎn)利益!”
就在這時,楚峰的加密手機(jī)震動了一下。他拿起看了一眼,是經(jīng)偵支隊一位信得過的老朋友發(fā)來的信息,內(nèi)容很短,但觸目驚心:“急!剛截獲可疑情報,遠(yuǎn)山集團(tuán)疑似通過地下錢莊,正在向境外大規(guī)模轉(zhuǎn)移資金,金額異常巨大,目的地指向維京群島某空殼公司,操作非常緊急,疑似有跑路跡象!另,注意天明集團(tuán)與四海幫的資金鏈,可能也有異動!”
楚峰瞳孔驟然收縮,猛地轉(zhuǎn)身,目光銳利如鷹:“情況有變!對手可能察覺到風(fēng)聲,開始狗急跳墻,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移資產(chǎn)甚至外逃了!”
秦朗等人聞言,臉色頓時大變。
“必須立刻采取行動!”楚峰當(dāng)機(jī)立斷,“秦朗,你馬上協(xié)調(diào)銀行系統(tǒng),對我們已經(jīng)鎖定的遠(yuǎn)山、天明集團(tuán)及其核心關(guān)聯(lián)公司的所有對公賬戶、主要高管及其家屬的個人賬戶,申請緊急凍結(jié)措施!但要隱秘進(jìn)行,避免打草驚蛇!”
“林雪見,你立刻帶人,會同經(jīng)偵和稅局的同志,對‘誠信建筑’、‘博古藝術(shù)品投資’、‘快速物流’這幾家關(guān)鍵公司,以稅務(wù)稽查或常規(guī)經(jīng)濟(jì)檢查的名義,進(jìn)行突擊進(jìn)場控制,封存所有賬目和電子數(shù)據(jù)!重點(diǎn)是找到他們與境外資金往來的直接證據(jù)!”
“小雨,你負(fù)責(zé)內(nèi)勤協(xié)調(diào)和信息匯總,同時密切關(guān)注所有新出現(xiàn)的資金異動線索,特別是關(guān)于天明集團(tuán)和四海幫的!我懷疑,陶知遠(yuǎn)那邊可能會玩禍水東引的把戲,想挑起遠(yuǎn)山和天明內(nèi)斗,混淆我們的視線!”
一道道指令迅速下達(dá),整個調(diào)查組如同精密的機(jī)器般高速運(yùn)轉(zhuǎn)起來。一場沒有硝煙、卻同樣驚心動魄的經(jīng)濟(jì)暗戰(zhàn),驟然升級!楚峰深知,必須在對手完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和銷毀證據(jù)之前,掐斷他們的資金鏈,鎖定他們的罪證!否則,即使最后抓到了人,國家的巨額損失也無法挽回,這場反腐之戰(zhàn)就不能算是真正的勝利。
窗外,清風(fēng)市的天空陰云密布,一場更大的風(fēng)暴,正在金融數(shù)據(jù)的海洋下悄然凝聚。楚峰握緊了拳頭,這場關(guān)乎經(jīng)濟(jì)命脈的暗戰(zhàn),他絕不能輸!
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