“不管怎么說,這次事件太蹊蹺了。信息防護(hù)系統(tǒng)按理說是沙特軍方直接負(fù)責(zé)的核心機(jī)密,總不可能輕易出問題……”
她頓了頓,回憶道,“我記下了引薦那家‘海洋之源’公司的中間人——一家叫‘環(huán)球戰(zhàn)略咨詢’的國際咨詢公司。露娜,你能查一下嗎?”
露娜點(diǎn)了點(diǎn)頭,雖然終端被鎖,但她還有備用的、未與GTI核心網(wǎng)絡(luò)直連的便攜設(shè)備和一些非官方渠道。
她拉著夜鶯坐到電腦前,一邊操作一邊給夜鶯講解如何進(jìn)行這種復(fù)雜的商業(yè)背景調(diào)查。
“看,夜鶯,這種‘環(huán)球戰(zhàn)略咨詢’,名字聽起來很大氣,但往往是第一步的偽裝。”
露娜打開幾個(gè)國際商業(yè)注冊查詢網(wǎng)站,“我們首先查它的注冊地……”
果然,查詢結(jié)果顯示,這家“環(huán)球戰(zhàn)略咨詢”公司注冊在遙遠(yuǎn)的印度洋島國塞舌爾。
公司成立時(shí)間很早,可以追溯到十幾年前,但在2034年,也就是戰(zhàn)爭爆發(fā)后不久,被另一家離岸實(shí)體收購。
“繼續(xù)深挖它的關(guān)聯(lián)企業(yè)。”
露娜指導(dǎo)著夜鶯,手指在觸控板上飛快滑動(dòng)。
屏幕上很快出現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),密密麻麻地列出了數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司。
“看到了嗎?這些公司,95%以上都是典型的空殼公司,注冊地遍布馬紹爾群島、開曼群島、英屬維爾京群島……這些著名的‘避稅天堂’和保密司法管轄區(qū)。”
露娜的語氣帶著諷刺,“它們就像一層層的洋蔥皮,目的就是掩蓋真正的資金流向和控制人。”
夜鶯嘗試追蹤資金,發(fā)現(xiàn)這些空殼公司之間的交易流水雖然每天都是巨額數(shù)字,來路不明,但清一色使用的是各種難以追蹤的加密貨幣。
“太狡猾了……”
夜鶯蹙起秀眉,“這樣根本查不到源頭。”
露娜看著屏幕上那些加密貨幣哈希地址和不斷跳動(dòng)的數(shù)字,一股無力感和憤怒涌上心頭,她甚至有種想一拳砸碎屏幕的沖動(dòng)。
對方的手段專業(yè)而老辣,將痕跡掩蓋得幾乎完美。
“顧問……也許……我們換個(gè)思路?”
夜鶯看著焦躁的露娜,小聲地提醒道,“既然直接追蹤加密貨幣這么困難,我們能不能從……他們必須要用真實(shí)貨幣兌換或體現(xiàn)的環(huán)節(jié)入手?或者,看看有沒有哪些交易,是必須通過受監(jiān)管的傳統(tǒng)銀行系統(tǒng),哪怕只是很小一筆?”
夜鶯這看似天真卻切中要害的提醒,如同黑暗中劃過的一道閃電,瞬間點(diǎn)醒了露娜!
“對啊!”
露娜猛地一拍額頭,“再狡猾的狐貍,總要留下腳印!他們可以用于大宗交易,但某些特定的、比如支付本地‘服務(wù)費(fèi)’、‘顧問費(fèi)’或者購買實(shí)體物資的小額款項(xiàng),很可能為了圖方便,或者對方只接受傳統(tǒng)貨幣,而不得不通過銀行系統(tǒng)!”
她立刻轉(zhuǎn)變調(diào)查方向,不再盯著那些龐大的加密貨幣流動(dòng),而是開始篩選那些與沙特本地銀行有過交互的、哪怕是極其微小的法幣交易記錄。
這是一個(gè)極其繁瑣和需要耐心的過程,如同大海撈針。
在奧蕾莉亞的幫助下——
她憑借對沙特當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境的了解,知道哪些企業(yè)經(jīng)常充當(dāng)某種不光彩的“白手套”角色
——露娜和夜鶯重點(diǎn)篩查了幾家可疑的本地咨詢公司和空殼貿(mào)易商。
功夫不負(fù)有心人!
經(jīng)過數(shù)小時(shí)不眠不休的篩查,他們終于鎖定了一筆看似不起眼的、從“環(huán)球戰(zhàn)略咨詢”某個(gè)關(guān)聯(lián)空殼公司匯出,通過一家瑞士銀行中轉(zhuǎn),最終流入利雅得某家本地“技術(shù)咨詢公司”賬戶的款項(xiàng)!
金額不大,只有五十萬哈夫幣。